ACN平台以炒外汇为名从事网络诈骗 涉案资金超1亿元

新华社武汉7月11日电近日,湖北警方远赴千里一举端掉一个以“炒外汇”投资为主要诈骗手段的电信诈骗团伙,涉及资金高达千万元。在对涉案的2000多个微信号进行梳理后,民警固定了该团伙的主要犯罪证据。11日,3名主要涉案嫌疑人因涉嫌电信诈骗被刑事拘留。

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记者11日从十堰市茅箭区公安分局获悉,被骗的李女士在十堰城区某单位上班,曾收到一条添加好友请求的微信,之后被对方以“炒外汇”为由,骗去10万元。接到报警后,茅箭区公安分局刑侦大队迅速开展工作,经过专班民警的调查,嫌疑人指向恩施州利川市,民警发现这是一个以公司为组织形式、以“炒外汇”投资为主要诈骗手段的大型诈骗集团。

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民警捣毁电信诈骗团伙窝点宋建彬 摄

在进一步调查后,民警发现该团伙成员租住在利川境内一个小产权房比较集中的小区,最高峰时,公司有30多人,他们统一上下班,统一食宿。而不巧的是,当民警赶到利川时,发现该团伙因为经常有年轻人进进出出被当地群众举报,已经被迫解散。

  来源:财经头条号 汇众资讯

中新网十堰4月24日电 (宋建彬 陈璐
胡传林)诈骗团伙通过设置虚假网络期货交易平台,诱骗投资者投资“期货”后,人为控制跌涨。湖北十堰警方24日通报,该市茅箭区公安分局捣毁一涉嫌电信诈骗团伙,抓获成员24人,其中21人被刑事拘留。

“骗子肯定不会就此罢手”,民警决定对主要嫌疑人进行蹲守。在经过半个月的调查和蹲守后,民警发现该团伙又找到了一个新的营业点,正准备开张营业。

  利用虚假的ACN平台(外汇交易平台名称),使用假QQ资料,骗取万余客户在平台上投资炒外汇,从中提取平台交易手续费每笔30美金。7月20日,湖北黄州警方透露,历经一个月侦查追击,破获涉及全国30多个省市1万余人,涉案资金1亿余元的特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人26名。

4月初,茅箭区公安分局民警走访发现,城区一旧办公楼内,有数十名工作人员迹象可疑。该公司表面上看是一家网络科技公司,但所有工作人员每天都做同一件事:网聊。经过两周的摸排和调查,一个以赵某、张某和郑某3人为首的涉嫌电信诈骗的团伙逐渐浮出水面。

7月8日晚,抓捕时机成熟,专案民警决定开展抓捕行动。从当晚8时开始,一直到凌晨1时许,民警先后抓捕了17人,主要嫌疑人刘某、王某和林某等人先后落网。嫌疑人落网后,民警立即对刘某、王某和林某等人进行审讯,他们对骗取李女士进行投资一事供认不讳。

  民房内暗藏网络诈骗公司

4月19日,该局抽调40余名警力协同配合,连续奋战24小时,一举捣毁团伙窝点,现场抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人24人,并查获作案电脑、手机等大量物证。

11日,3名主要涉案嫌疑人因涉嫌电信诈骗已被刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

  2017年6月1日,黄州公安分局接群众举报称:在黄州区某小区民房内,有十几名男性青年聚集在一起,疑是从事网络诈骗活动。

目前,赵某、张某、郑某等21名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被茅箭警方刑事拘留,另3人被取保候审。

  当地高度重视,公安民警迅速展开调查,当日就抓获嫌疑人徐某凯、徐某杰等15人,现场扣押涉嫌作案工具电脑16台。

  经审讯,两人承认了该窝点是一起电信诈骗窝点。自2016年开始,徐某凯等人利用虚假的ACN平台,使用假QQ资料,骗取客户在ACN平台上投资炒外汇,并设法让客户亏损,他们从中提取交易手续费每笔30美金。

  案情重大,黄冈市公安局主要领导和分管负责人先后作出批示,要求深挖案件,彻底摧毁该诈骗团伙。

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